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股票代码:002883 股票简称:中设股份 公告号:2019-004

江苏中设集团股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第八次会议于2019年3月8日在公司会议室召开,会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于2019年3月1日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事7名,实际出席7名。会议采用现场及通讯方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏中设集团股份有限公司章程》的规定。公司监事列席了会议。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于调整限制性股票回购价格和数量的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,公司对尚未解锁的限制性股票的回购价格及数量进行相应的调整。调整后,限制性股票回购数量由81.08万股调整为129.728万股,回购价格由21.73元/股调整为13.46元/股。(相关公告详见巨潮资讯网)

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于调整限制性股票激励计划预留股份所涉及授予数量的议案》

鉴于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》中发生资本公积转增股本、派发股票红利等事项的相关规定,公司对预留限制性股票授予数量进行调整。调整后,本次授予预留限制性股票由18.25万股调整为29.20万股。(相关公告详见巨潮资讯网)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

(三)审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划》,董事会认为预留限制性股票授予条件均已具备,拟向19名激励对象授予29.20万股预留限制性股票,占公司当前股本总额的0.34%,授予价格为13.46元/股,授予日为2019年3月8日。(相关公告详见巨潮资讯网)

表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第八次会议决议;

2、公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

江苏中设集团股份有限公司董事会

2019年3月11日

证券代码:002883 股票简称:中设股份 公告编号: 2019-008

江苏中设集团股份有限公司

关于向部分激励对象授予预留部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次预留限制性股票授予日:2019年3月8日

本次预留限制性股票授予数量:29.20万股

本次预留限制性股票授予价格:13.46元∕股

江苏中设集团股份有限公司(以下简称“公司”或“中设股份”)限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已经成就,根据股东大会授权,公司于2019年3月8日召开的第二届董事会第八次会议审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会确定2019年3月8日为授予日,同意向激励对象授予限制性股票。现将有关事项说明如下:

一、限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序

1、2017年12月26日,公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。同日,公司第一届监事会第十次会议审议通过了《关于〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于制定〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈江苏中设集团股份有限公司第一期限制性股票激励计划(草案)〉中激励对象名单的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示,公示期满后,监事会对本次股权激励计划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

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